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巴黎银行洗钱案和解罚90亿中石油等涉案

    发布日期:2019-2-17    来源: 五金工具网   编辑:笔名
核心提示:摘要:【环球网综合报道】据美国《华尔街日报》6月23日报,因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透

摘要:【环球网综合报道】据美国《华尔街日报》6月23日报,因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露,目前接近达成和解,罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获...

【环球网综合报道】据美国《华尔街日报》6月23日报,因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露,目前接近达成和解,罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获悉中石油等中资治小儿癫痫应该去哪家医院公司卷入法巴案中。

据报道,多位知情者透露,近几日法巴和美国检控方就会达成总体协议,南昌癫痫病公立医院其中包括郑州军海脑病医院可靠吗承认一项刑事指控,即承认违反美国的《国际紧急经济权力法案》和一项临时禁令进行美元交易,还会宣布法巴30多名员工离职。

知情者称,上述法巴员工大部分已经离职。美国调查员称,有迹象显示法巴违反美国对古巴、伊朗、苏丹等国的制裁举措,故意隐瞒300亿美元这类交易。

上周路透社由消息人士处获悉,调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。法巴向一些中国公司提供了最大份额的贸易融资,其中包括中石汕头癫痫病十佳医院油和中石化,这两家公司是美国制裁期间苏丹原油的最大进口商。

此前外媒称美国方面可能对法巴开出100多亿美元的罚单。

法国总统奥朗德、财长萨潘及外交部长曾公开批评,如此巨额的罚金将令美欧在自由贸易协定方面的对立立场加深。奥巴马本月初称不会干预减少法巴罚款之事。

欧盟负责银行监管事务的专员巴尼耶(Michel Barnier)本月13日表示,法巴应当得到公正对待。



 
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